公告编号：2020-034证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年8月19日9:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833284 | 灵鸽科技 | 2020年8月14日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）补充审议《关于对外投资的公告》议案
公司三楼会议室。
议案主要内容：因业务发展需要，公司设立全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司，注册地为无锡市新吴区城南路228号无锡新区旺庄工业发展有限公司三楼304，注册资本为人民币10,000万元。设立控股子公司无锡灵鼎智能科技有限公司，注册地址为无锡市惠山区洛社镇正明村唐巷，注册资本为1,000万元。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
议案主要内容：因业务发展需要，公司设立全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司，注册地为无锡市新吴区城南路228号无锡新区旺庄工业发展有限公司三楼304，注册资本为人民币10,000万元。设立控股子公司无锡灵鼎智能科技有限公司，注册地址为无锡市惠山区洛社镇正明村唐巷，注册资本为1,000万元。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020年8月17日9：00至17:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王玉琴 联系地址：无锡市洛社镇新雅路80号 邮
编：214000 电话：0510-83550909 传真：0510-83550101
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会
2020年8月4日