广东美的电器股份有限公司第七届董事局第九次会议决议公告

广东美的电器股份有限公司第七届董事局第九次会议决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2011年1月2日以电子邮件通知方式向各位董事发出召开第七届董事局第九次会议通知，并于2011年1月7日上午召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保的公告》）。
　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》）。
　　特此公告。
　　广东美的电器股份有限公司董事局
　　2010年1月8日