无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年7月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年7月20日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人:王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2020年半年度报告》。(公告编号:2020-029)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2020-030
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)补充审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资》议案
1.议案内容:
本议案无需回避表决。具体内容详见公司披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2020-032、033)
2.议案表决结果:同意5票;反对5票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2020-032、033)本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
本议案无需回避表决。
公司拟定于2020年8月19日上午9时在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开2020年第二次临时股份大会的通知
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司拟定于2020年8月19日上午9时在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开2020年第二次临时股份大会的通知本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2020年8月4日