新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议于2011年1月6日以传真通讯方式召开。本次会议于2010年12月31日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司出资受让六师101团煤矿资产的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司出资6300万元受让农六师101团煤矿资产，享有该煤矿90%的权益，并提交公司股东大会审议批准，由股东大会授权公司董事会办理受让101团煤矿资产及后续相关事宜（详见关于公司出资受让101团煤矿资产的公告）。
二、审议通过《关于公司向六师国资公司申请借款的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款6300万元，用于受让农六师101团煤矿资产所需资金的支付。借款期限原则上不超过1年6个月，借款利率水平不高于银行同期利率水平，并提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于控股子公司豫新煤业向银行申请借款的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司向中信银行乌鲁木齐市分行申请流动资金借款5000万元，借款期限3年，借新还旧，并由农六师国有资产经营有限责任公司提供担保。
四、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1、会议时间：2011年1月23日上午12：00时（北京时间）
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号公司22楼会议室
3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议题：
（1）审议《关于公司出资受让六师101团煤矿资产的议案》；
（2）审议《关于公司向六师国资公司申请借款的议案》。
5、出席会议对象：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）截止2011年1月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
6、登记办法
（1）登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在1月20日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司办公地址，现场登记的股东请至公司办公地址。
（2）登记时间：2011年1月21日
（3）公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
（4）公司邮政编码：830002
（5）联系人：顾永新
联系电话：0991-2356610 传真：0991-2356600
7、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2011年1月6日
