苏州天孚光通信股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议通知于2020年7月27日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月31日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
审议通过《关于收购北极光电（深圳）有限公司100%股权的议案》
为加强优势资源整合，丰富公司产品种类，进一步增强公司的核心竞争力与客户服务能力，公司拟以自有资金收购北极光电（深圳）有限公司100%股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对收购北极光电（深圳）有限公司100%股权事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次临时会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2020年8月3日