武汉明德生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年8月3日以现场加通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年7月30日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于拟投资建设科技产业园的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于拟投资建设科技产业园的公告》（公告编号：2020-057）具体内容刊登在2020年8月4日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2020-058）具体内容刊登在2020年8月4日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；
2020年5月28日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，由于上述议案需提交公司股东大会审议，公司拟定于2020年8月19日召开2020年第二次临时股东大会审议股权激励相关议案。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-059）具体内容刊登在2020年8月4日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第九次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会2020年8月3日