北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开情况：
　　北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月4日，以通讯方式召开第九届董事会第七次会议。会议的通知于2010年12月28日以通讯方式发出。公司应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由公司董事长孙德兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议表决情况：
　　会议以通讯投票方式通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于实施公司<2010年度考核激励计划>有关问题的议案》；
　　同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为1票。
　　董事温曦投弃权票的理由为：建议在公司2010年审计结果出具后实施董事会激励计划。
　　特此公告。
　　北京指南针科技发展股份有限公司
　　董事会
　　2011年1月5日
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