中国高科第九届监事会第五次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届监事会第五次会议于2020年7月28日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年7月31日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4位，实际出席监事4位，会议由公司监事会主席廖航女士主持，并根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，对本次针对紧急情况召开临时会议的安排进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》。

监事会认为，本次公司豁免控股股东北大方正集团有限公司履行承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规的规定，没有损害公司利益，尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

《中国高科关于豁免控股股东履行承诺事项的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会2020年7月31日