证券代码:832469 证券简称:富恒新材 主办券商:国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年7月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年7月21日以邮件方式发出
5.会议主持人:姚秀珠女士
6.会议列席人员:参会监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2020年半年度报告的议案》
1.议案内容:
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司董事会对公司《2020年半年度报告》进行
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
了审核,具体内容请见公司于2020年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司2020年半年度报告》(公告编号:2020-037)。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于核销部分坏账的议案》
1.议案内容:
该议案无需回避表决。
根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定,为更加准确反映公司财务状况,公司对2019年度因内控管理失当,已无收回可能性的三笔应收账款予以核销。本次核销的应收账款合计人民币1,302,886.00元,已全额计提坏账准备 1,302,886.00元。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-038本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2020年7月31日