湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年8月14日9:00。
预计会期0.5天
（六）出席对象
公告编号：2020-039
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 839273 | 一致魔芋 | 2020年8月12日 |
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2020年上半年权益分派预案》
公司拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基数，以截至2020年6月30日未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派预案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为一；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号：2020-039上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020年8月13日14:00-18:00
（三）登记地点：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0717-5308168
（二）联系人：唐华林
（三）联系地址：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号
（四）会议费用：股东参会费用自理
五、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会
2020年7月30日