证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财信证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月29日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月19日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吴平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案
1.议案内容：
035）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年上半年权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基数，以截至2020年6月30日未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派预案经公司2020年7月29日召开的监事会审议通过，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2020年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司于 2020 年 7月 29 日召开的第二届董事会第四次会议，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的权益分派议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2020 年8月14 日召开公司2020年第一次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2020年7月30日