中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告
根据公司《章程》的相关规定，公司第四届董事会第二次会议于1月5日召开，决定于2011年1月22日召开2011年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：
一、召开会议基本情况：
1、现场会议召开时间：2011年1月22日上午9：30，会期半天
2、召开地点：本公司办公楼四楼会议室（公司地址：中山市小榄镇工业大道南华园路1号）
3、召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）截至2011年1月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；以上内容详见2011年1月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《中山华帝燃具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》。
三、登记办法：
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他
有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2011年1月21日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30。
3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营部。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：吴刚
电话：0760-22139888转8611或8613
传真：0760-22264283或22250119（传真函上请注明"股东大会"字样）
地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号中山华帝燃具股份有限公司资本运营部
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
中山华帝燃具股份有限公司董事会
2011年1月6日
