南京云创大数据科技股份有限公司关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告
一、 基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项（以下 简称“精选层挂牌”）。公司将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏监管局”）和全国中小企业股份转让系统的相关要求，启动相关准备工作并择机向江苏监管局申请辅导备案。目前公司已于2020年7月30日与主办券商中信建投证券股份有限公司签订辅导协议。后续公司将根据中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏监管局和全国中小企业股份转让系统的相关要求，拟向江苏监管局提交向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案材料。
二、 风险提示
公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。根据公司已披露的《2018年年度报告》和《2019年年度报告》，公司2018年度、2019年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为5,940.18万元、7,139.44万元，加权平均净资产收益率分别为25.85%、22.64%（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据），符合《分层管理办法》第十五
公告编号：2020-040
条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。
公司尚未就公开发行股票并在精选层挂牌向江苏监管局申请辅导备案，能否顺利完成及完成时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。特此公告。
三、 备查文件目录
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2020年7月30日