阳光电源股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年7月29日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数13人，代表股份513,245,522股，占公司总股本35.2307%（公司总股本1,456,812,850股）。其中，参加现场表决
的股东及股东代表共7人，代表股份490,193,129股，占公司总股本的33.6483%；参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份23,052,393股，占公司总股本的1.5824%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表股份62,237,522股，占公司总股本的4.2722%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2020年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过了《关于增加营业范围并修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意513,245,522股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,237,522股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意513,245,522股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,237,522股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围并修订公司章程的议案》
同意513,245,522股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,237,522股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市通力律师事务所律师孙文、陈杨到会见证本次股东大会并出具《关于阳光电源股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
阳光电源股份有限公司董事会
2020年7月29日