证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月29日
2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月22日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈王保
6. 会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司编制了《2020年半年度报告》提交董事会审议，具体内容详见公司于2020年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-083）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-086）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2020年7月29日