证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-152
厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告
温馨提示
1、为继续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员的生命健康安全，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神，建议和恳请股东、股东代表们优先采取网络投票方式参加股东大会
2、股东、股东代表如确需莅临现场参会，除遵守政府疫情防控要求、携带身份证原件、全程佩戴口罩外，请务必于2020年8月14日会议当天11:30前联系公司，如实申报个人近期(14天)行程及健康状况等防疫信息；请现场与会的股东、股东代表们于会前1小时达到会场出示健康码和办理登记手续，并配合现场工作人员的安排引导
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2020年7月27日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的提案》；依据前述提案，董事会择期召开2020年第三次临时股东大会，股东大会时间、地点、提案等信息以实际公告的2020年第三次临时股东大会通知为准。
公司定于2020年8月14日下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项公告通知如下：
一、基本情况
1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第五届董事会第九次会议已审议通过关于召开本次股东大会的提案
4、会议股权登记日：2020年8月10日
5、会议召开日期、时间
⑴现场会议时间：2020年8月14日下午14:30
⑵网络投票时间：2020年8月14日特定时间段
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月14日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月14日9:15-15:00。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)
⑵公司董事、监事和董事会秘书⑶公司聘请的律师
8、列席对象：
⑴高级管理人员⑵根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
9、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦
厦门三五互联科技股份有限公司一楼会议室
二、审议事项
本次股东大会提案共4项：
1.00 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案
2.00 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案
3.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案
4.00 关于确定监事薪酬津贴的提案
前述各提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议在各自相应职权范围内审议通过，具体内容可查阅公司于2020年7月29日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上的公告信息，详见附件4。前述提案1.00、提案2.00、提案4.00须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效；提案3.00属于特别决议提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；公司监事会主席、公司股东余成斌先生和公司监事、公司股东陈土保先生应对提案1.00和提案4.00回避表决，亦不得接受其他股东的委托投票。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5﹪以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
| 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 非累积投票提案 | 该列打勾的 栏目可以投票 | |
| 1.00 | 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案 | √ |
| 2.00 | 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案 | √ |
| 3.00 | 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案 | √ |
| 4.00 | 关于确定监事薪酬津贴的提案 | √ |
四、会议登记
1、登记方式：
⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续⑶异地股东可采用电话、邮件、快件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件2〕，以便登记确认；电话、邮件、快件请于2020年8月14日11:30前送达本公司董事会办公室
2、登记时间：2020年8月14日11:30前
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会前1小时到达会场出示健康码、办理登记手续
5、联系方式：
⑴联 系 人：丁建生、洪建章⑵联系电话：0592-2950819、13535350350⑶电子邮箱：zqb@35.cn
6、会议费用：
⑴现场会议会期预计半天(下午14:30开始；请提前1小时到场)⑵与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
五、网络投票
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕参加投票；具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议
2、第五届监事会第六次会议决议
3、其他相关文件
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十九日
〔附件1〕
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350051
2、投票简称：三五投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权
4、本次股东大会不设总提案
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年8月14日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2020年8月14日上午9:15-15:00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅
3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
〔附件2〕
股东参会登记表
| 姓名/名称 | |
| 身份证号/ 营业执照号 | |
| 股东账户 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 |
〔附件3〕
厦门三五互联科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会授权委托书
厦门三五互联科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于2020年8月14日召开的厦门三五互联科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列提案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。委托方签字/盖章：_______________________________________________委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________委托方股东账户：______________________ 委托日期：2020年__月___日委托方持股数量：________股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束受托人签字：____________受托人身份证号码：______________________本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：
| 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案/普通提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | ||||
| 1.00 | 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案 | √ | |||
| 2.00 | 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案 | √ | |||
| 3.00 | 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案 | √ | |||
| 4.00 | 关于确定监事薪酬津贴的提案 | √ | |||
委托方签章：__________________ 受托人签字：___________________
2020年 月 日 2020年 月 日
〔附件4〕
厦门三五互联科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会提案
本次股东大会提案共4项，各提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议在各自相应职权范围内审议通过，具体内容可查阅2020年7月29日巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕公告信息。各提案简述如下：
1.00 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案
为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险；相关内容如下：
1、投保人：厦门三五互联科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、保险期限：12个月(后续每年可续保或重新投保)
4、赔偿限额：3,000万元人民币
5、保险费用：不超过50万元/年(以保险公司最终报价审批数据为准)
为提高时效，拟提请股东大会在前述权限内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择承保机构、聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项)以及在责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
2.00 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案
至2020年6月30日，公司超募资金余额为254.27万元(含利息4.27万元)。公司拟使用前述节余超募资金(未超过超募资金总额的30％；实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)，用于永久性补充流动资金。
本次节余超募资金永久性补充流动资金主要用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于项目投资，新股配售，申购或用于股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划使用的超募资金用于质押、委托贷款或其他变相变更募集资金用途的情形。
3.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案
为实现经营范围规范化表述，并结合实际需求，公司拟对经营范围进行变更，同时修改公司章程。
公司原经营范围和修改前章程条款如下：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终端设备制造(含移动电话的生产)；通信设备零售(含移动电话的销售)；通讯设备修理(含移动电话的维修等售后服务)；互联网接入及相关服务(不含网吧)；互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)；互联网域名注册服务；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；其他未列明电信业务(含移动通信转售业务、宽带接入网业务、第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务)；汽车租赁(不含营运)。
第一百九十九条 本章程自股东大会通过且减资公告期满45日后生效并施行。
修改后经营范围和章程条款如下：
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；基础电信业务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务；数字内容服务；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通讯设备修理；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；演出经纪；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务。
第一百九十九条 本章程自股东大会审议通过后生效并施行。
4.00 关于确定监事薪酬津贴的提案
结合公司实际情况，公司拟定监事薪酬津贴方案如下：
1、在公司任职的监事(含监事会主席、职工代表监事，下同)按照公司员工的相应标准发放薪酬，不另领取监事津贴；
2、未在公司任职的监事按照每月5000元(税后)的标准发放监事薪酬津贴。
前述各提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议在各自相应职权范围内审议通过，具体内容可查阅公司于2020年7月29日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上相应的公告信息。前述提案1.00、提案2.00、提案4.00须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效；提案
3.00属于特别决议提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；公司监事会主席、公司股东余成斌先生和公司监事、公司股东陈土保先生应对提案1.00和提案4.00回避表决，亦不得接受其他股东的委托投票。
请各股东审议表决！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十九日