证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月28日
2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园12号楼公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共76人，持有表决权的股
份总数49,953,990股，占公司有表决权股份总数的84.04%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司除董事会秘书外高级管理人员3人，列席3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2020年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》中的相关内容，公告编号：2020-080。
2.议案表决结果：
同意股数49,453,990股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东杨林栋受公司委托在译筑科技担任董事，回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：贺秋平、高媛
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》《北京市天元律师事务所关于青矩技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见》
青矩技术股份有限公司
董事会2020年7月28日