厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年度第六次会议通知于2020年7月25日以书面方式送达全体董事，本次会议于2020年7月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长许晓曦先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《关于<厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展，根据国家有关规定并结合公司实际情况，公司制订了《2020年限制性股票激励计划（草案）》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划草案摘要公告》。
表决结果：公司董事高少镛为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余8位董事（含3名独立董事）全票表决通过。
本议案尚需厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。
2.《关于<厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为建立责权利相统一的激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员和骨干员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制订了《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：公司董事高少镛为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余8位董事（含3名独立董事）全票表决通过。
本议案尚需厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。
3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为具体实施公司2020年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司2020年限制性股票激励计划有关的以下事项：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
（6）授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
（7）授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本；
（8）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（9）授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：公司董事高少镛先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余8位董事（含3名独立董事）全票表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会2020年7月29日
? 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第六次会议决议。