证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2020-087债券代码：123053 债券简称：宝通转债
无锡宝通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年7月27日（星期一）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月27日上午即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年7月27日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长包志方先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份128,085,719股，占上市公司总股份的32.2823％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份96,724,308股，占上市公司总股份的24.3781％。通过网络投票的股东4人，代表股份31,361,411股，占上市公司总股份的7.9042％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份11,915,615股，占上市公司总股份的3.0032％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份399,404股，占上市公司总股份的0.1007％。通过网络投票的股东3人，代表股份11,516,211股，占上市公司总股份的2.9025％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议《关于提名王洋先生为公司非独立董事的议案》
总表决情况：同意128,085,719股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11,915,615股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过，王洋先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》
以累积投票制的方式选举纪志成先生、马建国先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01审议《补选纪志成先生为第四届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数:118,163,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份的92.2532%；
中小股东表决情况：同意股份数:11,915,615股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%。
表决结果：本项议案获得通过，纪志成先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02审议《补选马建国先生为第四届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数:118,163,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份的92.2532%；
中小股东表决情况：同意股份数:11,915,615股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%。
表决结果：本项议案获得通过，马建国先生当选公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒律师、孟奥旗律师现场见证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、无锡宝通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司2020年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会2020年7月27日