天虹数科商业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十四次会议于2020年7月27日以通讯形式召开，会议通知已于2020年7月21日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举梁瑞池为公司第五届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。调整后的第五届董事会专门委员会委员名单如下：
1、董事会审计委员会委员名单：
委员：陈少华、汪名川、梁瑞池、梁广才、傅曦林；
主任委员：陈少华。
2、董事会提名委员会委员名单：
委员：傅曦林、高书林、梁瑞池、陈少华、梁广才；
主任委员：傅曦林。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会核查，同意聘任谭晓华、黄国军为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二○年七月二十七日
附件：简历谭晓华女士，中国国籍，1982年2月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。历任公司总部企划部营销策划分部策划员、分部部长、华南区营销部副总监、战略与营运部副总监、电商事业部总经理，现任公司助理总经理、数字化经营中心总经理、深圳市灵智数字科技有限公司总经理。谭晓华女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
黄国军先生，中国国籍，1979年9月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。历任公司东门天虹品类经理、统配中心采购分部和招商分部业务员、统配中心超市分部部长、南昌公司统配中心经理、商品中心副总监、东莞君尚总经理、君尚百货助理总经理、华中区总经理，现任公司助理总经理、江西区总经理。
黄国军先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。