北京数字认证股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年7月17日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2020年7月27日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于设立江西分公司的议案》
经审议，董事会同意公司根据业务发展需要在江西赣州设立江西分公司，以更好的推进江西市场开拓。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十七日