上海九百股份有限公司第六届董事会第九次会议决议暨召开公司2011年度第一次临时股东大会的公告
上海九百股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年12月29日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议认真审议并通过了如下决议：
一、《关于出售公司所属北京西路1829号（申乐大厦裙房）物业的议案》；
二、《关于购买上海新华发行集团有限公司所属华山路42号、南京西路772号、石门二路1－5号的长期租赁使用权商铺的议案》；
三、《关于变更公司配股募集资金用途的议案》；
四、《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》：
公司董事会拟定于2011年1月18日上午9:30分，召开公司2011年度第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
㈠ 会议时间：2011年1月18日上午9:30分
㈡ 会议地点：上海影城（上海市新华路160号）五楼多功能厅
㈢ 会议主要议程：
1、《关于出售公司所属北京西路1829号（申乐大厦裙房）物业的议案》；
2、《关于购买上海新华发行集团有限公司所属华山路42号、南京西路772号、石门二路1－5号的长期租赁使用权商铺的议案》；
3、《关于变更公司配股募集资金用途的议案》；
㈣ 会议出席对象：
1、截止2011年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
㈤ 参加会议办法：
1、法人股东须持单位介绍信、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书与委托人身份证或复印件；
3、登记时间：2011年1月12日（上午9:00─下午4:00）；
4、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）
登记地点问询联系电话：（021）52383317
5、公司地址：上海市常德路940号
联系电话：（021）62729898─838分机
图文传真：（021）62569821
联系人：张 敏
㈥ 注意事项：
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。
上海九百股份有限公司董事会
2010年12月30日
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
