公告编号：2020-097证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月23日
2.会议召开地点：广东泰恩康医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 郑汉杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数128,616,000股，占公司有表决权股份总数的72.5466%。
参与网络投票系统表决的股东共 2 人，持有表决权的股份总数335,300股，占公司有表决权的股份总数的0.1891%。综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 7人，持有表决权的股份总数128,951,300股，占公司有表决权股份总数的
72.7357%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
1.议案内容：
公司原独立董事陈小卫先生因个人原因辞去独立董事职务，公司董事会拟提名郑慕强先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2020 年第五次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止，上述提名人员不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数128,951,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
（二） 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容：
为有效整合公司现有资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司武汉市威康药品有限责任公司（以下简称“武汉威康”）。吸收合并完成后，武汉威康予以注销，公司将继承武汉威康的全部资产、债权债务、业务及人员等。
2.议案表决结果：
同意股数128,951,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
（三） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非
累积投票议案适用）
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于补选公司独立董事的议案 | 43,065,250 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）律师姓名：王彩章 张韵雯
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2020年第五次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 郑慕强 | 独立董事 | 任职 | 2020年7月23日 | 2020年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
公告编号：2020-097广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
2020年7月27日