证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王瑞庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数48,927,500股，占公司有表决权股份总数的53.48%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席6人；董事刘希、申华萍、冯艳芳因公出差缺席；
2.公司在任监事3人，出席1人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
1.议案内容：
原公司章程第十二条修改前内容为：经依法登记，公司的经营范围为：磷酸铁锂、镍钴锰酸锂新型锂离子电池正极材料、储氢合金粉生产、销售；对外贸易经营、硫酸镍、硫酸钴、氢氧化锂的批发、零售（无仓储）（有效期至2023年3月8日）；公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
原公司章程第十二条修后内容为：经依法登记，公司的经营范围为：磷酸铁锂、镍钴锰酸锂新型锂离子电池正极材料生产、销售；对外贸易经营、硫酸镍、硫酸钴、氢氧化锂的批发、零售（无仓储）（有效期至2023年3月8日）；
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
2.议案表决结果：
同意股数48,927,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）新乡天力锂能股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2020年7月27日