苏州太湖雪丝绸股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年7月25日
2.会议召开地点:苏州市吴江区震泽镇金星村2428号公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡毓芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数26,443,172股,占公司有表决权股份总数的100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-032
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》
1.议案内容:
公司其他高级管理人员列席具体内容详见公司于2020年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-030)。
2.议案表决结果:
同意股数26,443,172股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2020年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-030)。本议案不涉及关联交易,无需回避
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2020年7月25日