上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月13日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议2020年公司半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2020-080
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-083）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-084）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准报出公司2020年第一季度审计报告及半年度审阅报告的议案》
1.议案内容：
公司2020年第一季度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2020年半年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。公司与申请在科创板上市相关的其它财务报告已经中汇会计师鉴证。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-080本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-085）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2020年7月24日