北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十七次董事会于2020年7月17日以邮件方式发出会议通知，于2020年7月24日以通讯表决方式召开。会议由董事长徐和谊召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事对议案分别进行了审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司经理的议案》
同意聘任刘宇先生为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致；副经理何章翔先生不再代行经理职责。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见同日披露的《关于聘任公司经理的公告》（公告编号：临2020-049）。
二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
同意提名张建勇先生、刘宇先生为公司九届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《关于董事辞职并提名董事候选人的公告》（公
告编号：临2020-050）。
三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》同意于2020年8月11日召开2020年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-053）。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会2020年7月24日