江苏云涌电子科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于2020年7月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月10日出具的《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股。公司已完成本次发行并于2020年7月10日在上海证券交易所上市。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2020]验字第90033号《验资报告》，公司募集资金总额为66,705万元，扣除承销等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币64,952,830.19元后，募集资金净额为602,097,169.81元，上述资金已全部到位。本次发行发成后，公司注册资本由4500万元并更为6000万元，公司股份总数由4500万股变更为6000万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将《江苏云涌电子科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》，并对《江苏云涌电子科技股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 修订前 | 修订后 |
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向公众发行人民币普通股【】万股，该普通股股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。 | 第三条 公司于2020年6月10日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向公众发行人民币普通股1500万股，该普通股股票于2020年7月10日在上海证券交易所科创板上市。 |
| 第六条 公司注册资本为【】万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为6000万元人民币。 |
| 第十九条 司股份总数【】万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数6000万股，均为人民币普通股。 |
| 第二十三条 （三）将股份奖励给本公司职工； | 第二十三条 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； |
| 第一百六十二条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。 | 第一百六十二条 公司聘用符合《证券法》等法律法规规定的的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。 |
| 第二百〇二条 本章程经公司股东大会审议通过并自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效。 | 第二百〇二条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2020年 7月24日