京东方科技集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2020年7月13日以电子邮件方式发出通知，2020年7月23日（星期四）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
《关于拟受让北方华创持有的北京电控产投16.67%股权的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于受让北方华创持有的北京电控产投16.67%股权暨关联交易的公告》。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事（副董事长潘金峰先生、董事王晨阳先生、董事历彦涛先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为9票。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
《第九届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2020年7月23日