北京中科三环高技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2020年7月23日14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月23日9:15-15:00。
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份331,892,191股，占公司有表决权股份总数的31.1577%；通过网络投票的股东3人，代表股份2,490,824股，占上市公司总股份的0.2338％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、审议修改《公司章程》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 334,380,715 | 99.9993% | 0 | 0.0000% | 2,300 | 0.0007% |
| 中小股东表决情况 | 87,527,443 | 99.9974% | 0 | 0.0000% | 2,300 | 0.0026% |
审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 334,380,715 | 99.9993% | 0 | 0.0000% | 2,300 | 0.0007% |
| 中小股东表决情况 | 87,527,443 | 99.9974% | 0 | 0.0000% | 2,300 | 0.0026% |
审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 334,380,715 | 99.9993% | 0 | 0.0000% | 2,300 | 0.0007% |
| 中小股东表决情况 | 87,527,443 | 99.9974% | 0 | 0.0000% | 2,300 | 0.0026% |
审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：白泽红、郭冲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2020年7月24日