证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2020-069
广州市香雪制药股份有限公司关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。具体情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2019年度，公司子公司湖北天济中药饮片有限公司（以下简称“湖北天济”）因经营发展需要，与关联方武汉海峡高新科技发展股份有限公司（以下简称“武汉海峡”）发生关联交易，现对上述关联交易事项进行补充确认。
（二）关联交易类别和金额
1、关联租赁交易
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 交易定价原则 | 2019年发生金额 | 补充确认金额 |
| 关联租赁 | 武汉海峡 | 租赁房屋 | 市场价格 | 500万元 | 532万元 |
2、项目合作
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 交易定价原则 | 2019年发生金额 | 补充确认金额 |
| 项目合作 | 武汉海峡 | 项目合作款 | —— | 500万元 | 500万元 |
（三）审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，武汉海峡为公司
关联法人，本次交易事项构成关联交易。公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况和关联关系
武汉海峡高新科技发展股份有限公司统一社会信用代码：91420100725784578P法定代表人：纪青松成立时间：2001年3月12日注册资本：2,200万元企业类型：股份有限公司(非上市)地址：武汉市东西湖区长青办事处革新大道572号经营范围：生物工程、信息通信和机电工程技术开发、转让和服务；房地产开发经营。(国家规定需经审批的项目凭许可证经营)武汉海峡股东结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 纪青松 | 1,712.4 | 77.84% |
| 2 | 韩素英 | 300 | 13.64% |
| 3 | 湖北天济 | 90 | 4.09% |
| 4 | 钱跃进 | 60 | 2.73% |
| 5 | 崔世彪 | 30 | 1.36% |
| 6 | 纪涛 | 7.6 | 0.35% |
| 合 计 | 2,200 | 100% | |
截止2019年12月31日，武汉海峡总资产为14,493万元，净资产为3,988万元；营业收入为2,928万元，净利润为1,206万元。（未审计）关联关系：武汉海峡控股股东为纪青松，纪青松为公司子公司湖北天济参股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，武汉海峡为公司关联法人。
三、交易主要内容
（一）关联租赁
公司子公司湖北天济于2016年启动了新厂建设搬迁的相关工作，但由于土地供应等原因致使新厂建设滞后，现有厂房设施等不能满足生产经营所需，武汉海峡拥有1.27万平方米的厂房，湖北天济与武汉海峡签署了《房屋租赁协议书》，约定2019年1月1日至2020年12月31日期间，按17.5元/平方米的价格向其租赁厂房，预计总租金约532万元，湖北天济按照协议约定于2019年5月向其预支付了租金500万元。
（二）关联项目合作
2019年12月，湖北天济拟与武汉海峡就第三方洽谈医药互联网电商合作项目，由湖北天济支付 500万元往来款给武汉海峡，后因合作项目终止，湖北天济于当月收回了上述款项。
四、交易的目及对公司的影响
公司子公司与关联方之间的关联交易属于正常经营和发展所需，上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，未损害公司、子公司及股东的利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司及子公司将进一步加强内部控制，加强对关联交易相关规定的学习和理解，严格履行相应审议和披露程序，防范类似情况再次发生。
五、累计发生的关联交易总额
2019年年初至本公告披露日，公司子公司湖北天济与武汉海峡除上述披露的关联交易外，不存在其他各类关联交易的情况。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对上述事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表了如下独立意见：经核查，本次补充确认关联交易事项属于公司子公司经营活动的业务范围，符合经营和发展所需，关联交易事项未损害公司和股东的权益。会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定，本次关联交易事项符合公司子公
司实际经营需要，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意补充确认本次关联交易事项。
七、监事会意见
监事会认为：本次补充确认的关联交易事项是为满足公司子公司业务的发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2020年7月22日