河南天方药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于2010年12月22日以电子邮件和书面形式发出通知，于2010年12月29日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席人数为6人。独立董事何伟先生因出差不能参加本次会议，委托独立董事董家春先生代为表决；董事李富志先生因出差不能参加本次会议，委托董事吕和平先生代为表决；董事梁耀武先生因出差不能参加本次会议，委托董事闫荫枞先生代为表决；董事吴建伟女士因出差不能参加本次会议，委托董事罗健先生代为表决；董事年大明先生因出差不能参加本次会议，委托董事闫荫枞先生代为表决并主持本次会议。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由副董事长闫荫枞先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    1、审议调整公司董事会下设四个委员会委员的议案；
    调整后的公司董事会下设四个委员会委员名单如下：
    战略委员会： 主任：年大明
    副主任：李富志
    成员：屈凌波、吴建伟、梁耀武
    薪酬与考核委员会：主任：董家春
    副主任：李富志
    成员：屈凌波
    审计委员会： 主任：何伟
    副主任：闫荫枞
    成员：董家春
    提名委员会: 主任：陶涛
    副主任：吕和平
    成员：罗健
    11票同意、0票反对、0票弃权
    特此公告。
    河南天方药业股份有限公司董事会
    　　2010年12月29日