中国电器科学研究院股份有限公司关于补选董事会战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日披露了《关于公司董事长、法定代表人辞职的公告》（公告编号：2020-002），秦汉军先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长及法定代表人职务，其董事会战略委员会主任委员职务也同时终止。同日，公司召开第一届董事会第九次会议，提名陈立新先生为公司董事候选人，具体内容及陈立新先生的个人简历详见公司公告：2020-003。2020年5月25日公司召开了2019年年度股东大会，选举陈立新先生为公司董事，具体内容详见公司公告：2020-017。
根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定，公司于2020年7月20日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，同意选举陈立新先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会2020年7月22日