天津经纬辉开光电股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2020年7月20日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年7月17日以书面通知的方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：
一、《关于公司对外投资的议案》
公司拟对诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“诺思”）进行投资。
全体监事认为：本次交易遵循公平交易、协商一致的原则，交易价格由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,交易事项对上市公司的独立性没有影响。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司监事会
2020年7月20日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。