天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于北京时间2020年7月20日10:00以网络通讯的方式召开。会议通知于2020年7月17日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事6名。副董事长董树林先生、董事张国祥先生、张秋凤女士因请假未出席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于公司对外投资的议案》
公司拟对诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“诺思”）进行投资。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
《关于公司对外投资的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
二、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年8月7日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
本项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定
- 1 -
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信息披露网站。特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会2020年7月20日