证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月18日
2.会议召开地点：麓谷分公司会议室三楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事吴晓春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数43,854,000股，占公司有表决权股份总数的70.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席4人，董事刘立群、唐海锋、刘寿康因其他工作原因缺席；
2.公司在任监事5人，出席2人，监事刘繁良、李冰、屈小宁因其他工作原因缺
席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案内容
1.1审议通过《关于选举熊立军担任公司非独立董事的议案》；
1.2审议通过《关于选举曾鹏恺担任公司非独立董事的议案》；
1.3审议通过《关于选举何浩担任公司非独立董事的议案》；
1.4审议通过《关于选举张冶担任公司非独立董事的议案》；
1.5审议通过《关于选举王雷担任公司非独立董事的议案》；
1.6审议通过《关于选举吴晓春担任公司非独立董事的议案》；
1.7审议通过《关于选举景丽莉担任公司非独立董事的议案》；
2.1审议通过《关于选举刘月娥担任公司非职工监事的议案》；
2.2审议通过《关于选举龙梅担任公司非职工监事的议案》；
2.3审议通过《关于选举张景鹏担任公司非职工监事的议案》。
关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 《关于选举熊立军担任公司非独立董事的议案》 | 68,440,000 | 23% | 当选 |
| 1.2 | 《关于选举曾鹏恺担任公司非独立董事的议案》 | 68,040,000 | 22% | 当选 |
| 1.3 | 《关于选举何浩担任公司非独立董事 | 68,040,000 | 22% | 当选 |
| 的议案》 | ||||
| 1.4 | 《关于选举张冶担任公司非独立董事的议案》 | 21,840,000 | 7.12% | 当选 |
| 1.5 | 《关于选举王雷担任公司非独立董事的议案》 | 21,420,000 | 6.98% | 当选 |
| 1.6 | 《关于选举吴晓春担任公司非独立董事的议案》 | 37,778,000 | 12.31% | 当选 |
| 1.7 | 《关于选举景丽莉担任公司非独立董事的议案》 | 21,420,000 | 6.98% | 当选 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 《关于选举刘月娥担任公司非职工监事的议案》 | 42,903,000 | 32.61% | 当选 |
| 2.2 | 《关于选举龙梅担任公司非职工监事的议案》 | 43,103,000 | 32.76% | 当选 |
| 2.3 | 《关于选举张景鹏担任公司非职工监事的议案》 | 45,556,000 | 34.62% | 当选 |
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 熊立军 | 董事 | 任职 | 2020年7月18日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾鹏恺 | 董事 | 任职 | 2020年7月18日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何浩 | 董事 | 任职 | 2020年7月18日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张冶 | 董事 | 任职 | 2020年7月18日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王雷 | 董事 | 任职 | 2020年7月18日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴晓春 | 董事 | 任职 | 2020年7月18日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 景丽莉 | 董事 | 任职 | 2020年7月18日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘月娥 | 监事 | 任职 | 2020年7月18日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 龙梅 | 监事 | 任职 | 2020年7月18日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张景鹏 | 监事 | 任职 | 2020年7月18日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
《湖南惠同新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2020年7月20日