证券代码:833751 证券简称:惠同新材 主办券商:安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年7月18日
2.会议召开地点:麓谷分公司会议室二楼
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年7月3日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事熊立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据公司董事长熊立军先生提名,任命吴晓春先生为公司总经理,任命钟黎先生为公司董事会秘书,任期三年。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据公司总经理吴晓春先生提名,任命吴晓春先生为公司财务负责人,任期三年。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2020年7月20日