证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2020-146
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年7月17日下午13:30开始；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2020年7月17日上午9:15至2020年7月17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘玉斌董事长
6、本次会议的通知于2020年6月24日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份147,816,708股，占上市公司总股份的11.1986％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份300,000股，占上市公司总股份
的0.0227％。 通过网络投票的股东8人，代表股份147,516,708股，占上市公司总股份的
11.1759％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份147,516,708股，占上市公司总股份的11.1759％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东8人，代表股份147,516,708股，占上市公司总股份的
11.1759％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
同意147,764,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意147,464,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.9648％；反对51,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
同意147,764,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意147,464,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.9648％；反对51,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司2019年度报告及其摘要》
同意147,764,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意147,464,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.9648％；反对51,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
同意147,764,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意147,464,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.9648％；反对51,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
同意147,764,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意147,464,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.9648％；反对51,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
同意147,764,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意147,464,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.9648％；反对51,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意147,764,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意147,464,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.9648％；反对51,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
同意147,764,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意147,464,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.9648％；反对51,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
在本次会议上独立董事何的明、王华强、樊满生作了年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和刘卓律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2020年7月18日