江苏炎黄在线物流股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：2010年12月28日
　　2、召开地点：公司会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长卢珊女士
　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　1、出席的总体情况
　　出席会议股东（代理人）2人、代表股份23，036，000股、占上市公司有表决权总股份36.19％。
　　2、社会公众股股东出席情况本次股东会无社会公众股股东参加。
　　3、其他人员出席情况
　　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏东晟律师事务所律师列席会议。
　　四、提案审议及表决情况会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：
　　1、《关于续聘会计师事务所及支付会计事务所报酬的议案》
　　同意23，036，000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
　　2、《关于土地收储事项延期的议案》
　　同意23，036，000，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
　　五、律师出具的法律意见书
　　1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
　　2、律师姓名：周旭东律师
　　3、结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
　　六、备查文件：
　　1、载有董事签名的股东大会决议；
　　2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
　　二零一零年十二月二十八日