江苏飞力达国际物流股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年7月17日下午15:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年7月10日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事唐烨先生、独立董事赵先德先生、独立董事赵子夜先生、独立董事廖卫平先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。出席会议的董事认真审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》
经审议，同意公司出资2，900万元参与设立广东环球电子供应链集团有限公司（拟注册资本为10,000万元，新公司名称最终以工商核准为准）, 本次投资有利于各方资源优势互补，探索新的业务运营模式和盈利增长点，符合公司经营发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立参股公司的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会二零二零年七月十七日