公告编号:2020-034证券代码:400064 证券简称:国恒3 主办券商:长城证券
天津国恒铁路控股股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年7月16日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年7月13日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘顺刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会会议的召开合法、合规、合章程。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《同意<关于继续履行捐赠协议的承诺函>的议案》议案
1.议案内容:
本次监事会会议的召开合法、合规、合章程。
2020年7月10日,公司收到深圳中德福金融控股有限公司《关于深圳市大益广场所有权变更工作的告知函》,原捐赠资产深圳大益广场因其他原因被查封,该资产所有权变更手续无法办理。经公司研究,同日向深圳中德福金融控股有限
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司及其关联方发出《关于继续履行捐赠协议的通知》,要求对方继续履行《资产捐赠协议》,根据《资产捐赠协议》第四条第(二)款第2条规定,以自身财产补足。
7月13日,公司收到深圳中德福金融控股有限公司《关于继续履行捐赠协议的承诺函》,承诺函中深圳中德福金融控股有限公司作为本次资产捐赠的牵头人,对资产捐赠方继续履行《资产捐赠协议》,以自身财产补足一事提出如下方案:因用于补足的资产需满足旅游板块相关资产、资产评估价值高于人民币
4.8218亿元、具有相当的盈利能力等多项标准,短时期内难以确定合适的后备资产。深圳中德福金融控股有限公司作为本次资产捐赠的牵头人,就补足捐赠资产一事作出如下承诺:
1、承诺在 2020年11月15日前完成资产补足。
2、深圳中德福金融控股有限公司作为天津国恒第一大股东,也是本次天津国恒铁路破产重整公开遴选后确定的重整投资人,为确保捐赠协议的履行,深圳中德福金融控股有限公司愿以重整中获得的天津国恒股票中的2亿股股票处置时的价值作为履行协议的担保。
为确保在重整执行期限前完成执行程序,公司同意《关于继续履行捐赠协议的承诺函》作为捐赠协议履行的方式。本议案涉及关联交易事项,监事李建平回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案涉及关联交易事项,监事李建平回避表决。
1、《第九届监事会第八次会议决议》
2、《关于深圳市大益广场所有权变更工作的告知函》
3、《关于继续履行捐赠协议的通知》
4、《关于继续履行捐赠协议的承诺函》
天津国恒铁路控股股份有限公司
监事会2020年7月16日