证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2020-063
三维通信股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2020年7月7日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2020年7月17日下午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议的董事7人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于放弃控股子公司增资权暨关联交易的议案》。
浙江三维通信科技有限公司原股东杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙)计划向三维科技增资284.8万元,公司放弃上事项中享有的三维科技股权的同比例增资权。具体内容详见公司刊登在 2020年7月18日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2020-064)。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。关联董事李越伦先生回避表决。
表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。
经公司总经理李越伦先生提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任潘方先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登在 2020年7月18日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2020-065)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2020年7月18日