北京佰仁医疗科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月17日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司2楼会议室以现场方式召开；公司全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，以公司总股本96,000,000股为基数，每股派发现金红利
0.2元（含税），共计派发现金红利19,200,000元。
根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2020年限制性股票激励计划的授予价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。综上，公司监事会同意调整2020年限制性股票激励计划授予价格。经本次调整后，
公司本次激励计划授予价格由25.00元/股调整为24.80元/股。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2020-033）。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次授予的激励对象与公司2020年第二次临时股东大会批准的公司2020年限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。
本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司以2020年7月17日为授予日，向符合条件的73名激励对象授予254.12万股限制性股票，授予价格为24.80元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-034）。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
2020年7月18日