山东万通液压股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年7月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年7月11日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席苏金杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。监事陈光因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正2020年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。
因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年1-3月的财务报表进行了审计,并出具了
公告编号:2020-111
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
《山东万通液压股份有限公司2020年1-3月审计报告》(和信审字(2020)000659号),公司对已披露的2020年一季度报告的部分财务数据内容进行相应调整,具体详见《2020年第一季度报告》(更正后)。该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
监事会2020年7月17日