山东万通液压股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正2020年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。
因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年1-3月的财务报表进行了审计，并出具了
公告编号：2020-110
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《山东万通液压股份有限公司2020年1-3月审计报告》（和信审字（2020）000659号），公司对已披露的2020年一季度报告的部分财务数据内容进行相应调整，具体详见《2020年第一季度报告》（更正后）。该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2020年7月17日