新界泵业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
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新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年7月16日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开。现将本次会议情况公告如下:
一、会议召开情况
公司第五届监事会第一次会议的通知于2020年7月10日以专人送达、电子通讯等方式向全体监事发出。会议于2020年7月16日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,董事会秘书周建良先生以通讯方式列席了会议。经全体监事共同推举,本次会议由刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成如下决议:
1、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会选举刘素君女士为监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议;
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十六日