内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月15日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月3日以电话方式发出
5.会议主持人：党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与达尔罕茂
明 安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同暨关联担保》议案
1.议案内容：
公告编号：2020-082
牧业有限责任公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同提供连带责任担保，借款金额为250万元人民币，借款期限 12 个月，年利率 5.5%，按月度付息、到期一次性还本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
与会董事均与本议案无关联关系，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2020年7月16日