深圳中冠纺织印染股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年12月27日，深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会 十四次会议形成决议，决定聘任张金良先生为公司董事会秘书。张金 良先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职 资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会决定从2010年12月27日起，正式聘任张金良先生为公司董 事会秘书，从即日起董事长胡永峰先生不再代行董事会秘书职责。
公司独立董事金立刚、沈松勤、王天广先生对此发表以下意见：
1、同意聘任张金良先生为公司董事会秘书。董事会的批准程序合 法有效,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、 经审查张金良先生的个人简历等相关资料，未发现有《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不能担 任董事会秘书的情况以及未被中国证监会确定为市场禁入 者。其具备了行使职权的任职条件和职业素质。
张金良简历：男，1962 年 5 月出生，大学本科学历，高级会计师。 曾任审计署沈阳特派办、审计署深圳特派办副主任科员，深圳华联置 业有限公司经营部经理、华联发展集团有限公司审计室副主任、主任， 深圳华联控股股份有限公司副总经理、余姚华联纺织有限公司总经 理，2004 年 12 月出任本公司副总经理。张金良先生与本公司的控股 股东及实际控制人不存在关联关系；没持有本公司的股份；未受到过
中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通
报批评等惩戒。
董事会秘书通讯方式如下： 办公电话：0755-83668425 传 真：0755-83668427
通讯地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1308室 电子邮箱：zhangjl@udcgroup.com
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司 董事会
二 0 一 0 年十二月二十七日
