公告编号：2020-020证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年07月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月1日电话通知
5.会议主持人：黄晓湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-021)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：
1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
有关的一切事宜。授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号2020-022)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2020年7月15日