凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第二十九次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2020年7月13日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十九次会议的通知。
2、会议于2020年7月14日以通讯表决形式召开。
3、会议应到董事7人，实到董事7人。
4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
审议通过了《关于2020年半年度业绩预告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票
详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年半年度业绩预告的公告》（公告编号：2020-57）
董事王海鸥投弃权票，弃权理由：凯迪生态已公告将2019
年经审计年度报告延期至2020年9月30日发布，截至当前本董事尚未获得应由会计师事务所出具的凯迪生态2019年审计报告。2019年
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年末财务数据未获审计确认，则2020年期初数无法保证真实、准确、完整，故本董事无法保证本议案内容真实、准确、完整，故对本议案投弃权票。
董事王伟投弃权票，弃权理由：公司2020年半年度业绩基于2017年和2018年“无法发表意见”的审计报告和2019年上半年未经审计的财务报表数据为基础做出的预测，本人无法保证其内容真实、准确、完整，故弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2020年7月14日